主管業務

流水分析

我們為金融監管機構、商業銀行、非銀金融、券商及其他相關行業提供服基于資金流水的分析服務。

反欺詐

我們通過快速有效識別企業之間非正常關聯交易、隱形實際控制人等風險事件，為金融監管機構及商業銀行提供反欺詐服務。

反洗錢

我們通過識別企業非均衡上下游結構、非正常資金往來等異常反經濟行為，幫助金融監管機構及商業銀行有效落實反洗錢目標。

營銷優化

我們搜尋存量客戶的關聯圈企業，通過金融模型全息剖析，掃描企業作為優選營銷對象。

信貸支撐

我們通過授權的稅務、交易流水等數據，更加充分、全面的挖掘中小企業價值，為商業銀行在內的金融機構在信貸產品營銷方面提供有效支撐。

全量審計

我們通過企業流水深度分析，并全面挖掘企業其他相關數據，幫助券商等非銀金融改變現有審計項目作業模式，大幅提升審計效能。

賬戶管理

我們運用大數據關聯技術及自動任務機制，從海量數據中關聯企業基本信息，提升企業開戶流程效率的同時，幫助商業銀行及各類非銀金融智能化完成賬戶報備及批量年檢工作。

數據匯聚

我們通過對工商、法律、稅務、征信等數據的整合，幫助商業銀行及各類非銀金融建設數據規范化管理平臺，為行方數據分析建模及應用奠定基礎。

風險預警

我們通過跟蹤企業客戶行為軌跡，針對客戶行為中反經濟現象，通過全新立體的風險特征識別系統對風險事件進行定義和重構，對風險事件進行實時預警的同時，識別企業客戶的核心風險點。

流水分析

金融監管

SANTBBD在現金流水分析的基礎上，為各類型金融監管機構提供有效的反欺詐、反洗錢工具及服務。

商業銀行

SANTBBD以現金流水分析為基礎，充分發掘大數據在企業信用風險管理上的優勢，幫助商業銀行實時追蹤企業風險點的同時，針對信貸過程中的風險事件進行有效的風險預警。

非銀金融

SANTBBD通過企業流水深度分析，并全面挖掘企業其他相關數據，幫助券商改變現有審計項目作業模式，大幅提升審計效能。

券商

SANTBBD通過企業流水深度分析，并全面挖掘企業其他相關數據，幫助券商改變現有審計項目作業模式，大幅提升審計效能。